臨近年關(guān)，又到了黃金消費的高峰期。最近經(jīng)手線下黃金交易的你，可要當心一些新騙術(shù)。
1月12日，寧夏回族自治區(qū)吳忠市公安局利通區(qū)分局接到線索——丁先生（化名）于1月10日在吳忠市利通區(qū)，將黃金藏在茶葉盒里郵寄，疑似遭遇詐騙。
為何要將黃金藏在茶葉盒里郵寄？
新套路：“投資”不要現(xiàn)金要黃金
時間回溯到2025年12月。獨居的丁先生陷入網(wǎng)戀，并很快發(fā)展到即使素未謀面，卻吃飯也向?qū)Ψ轿⑿拧皥髠洹钡牡夭健?/p>
殊不知，在對方眼里，他已是待宰的獵物。
一開始，還是電詐的老套路：這位情人先讓丁先生手機下載了一款假冒某知名證券公司的投資理財平臺App，并在前期幾次投資中嘗到了甜頭。其后，新套路來了：以“賬戶充值驗資”為理由，引導丁先生線下購買黃金，并郵寄黃金到達指定地點后，完成投資資金“充值”。
更離譜的是，說服丁先生的理由竟是：擔心被公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)后阻攔丁先生賺錢，所以不能“線上轉(zhuǎn)賬”。
1月10日，丁先生把從線下金店購買、價值約7.67萬元的75克黃金，藏進茶葉盒，交給某快遞公司郵寄至廣東省。12日收到線索后，利通區(qū)分局民警立即啟動協(xié)作機制，與該快遞公司確定了相關(guān)信息，成功在廣東省攔截該快遞包裹。
但丁先生始終不相信自己被騙，經(jīng)民警苦口婆心地勸說，才醒悟并透露，還在另一個線上平臺下單了價值約8.68萬元的黃金，郵寄至廣東省。
得知該訂單被安排于1月12日發(fā)貨，民警緊急聯(lián)系平臺客服，告知詐騙風險，成功凍結(jié)訂單并完成全額退款。
在警方努力下，丁先生累計挽回損失約16.35萬元。
新標的物：便攜、保值的黃金被盯上
“這種將黃金藏在某種載體里郵寄至指定處，是一種‘線下取現(xiàn)+線上詐騙’的新型詐騙。”利通區(qū)分局反詐民警余革平說，這種新型犯罪以近年來被追捧的黃金為標的物，涉及群眾、金店、快遞公司等多方主體，常伴生其他犯罪行為，如洗錢、盜竊等。
為何黃金會成為犯罪分子盯上的“獵物”？
辦案民警介紹，像黃金這類具有便攜、保值等特點的貴金屬，相比線上資金，更便于繞開監(jiān)管，不容易被凍結(jié)、追蹤，因此成為不少詐騙分子“線下取現(xiàn)”的首選。
為何要郵寄黃金？
記者了解到，郵寄這個環(huán)節(jié)的目的是：利用完美“工具人”，讓黃金流通層層“隱蹤”，達到洗錢等多種非法目的。
不知情的快遞員、金店工作人員等，就是這類“工具人”。一般來說，被害人在金店買好黃金并郵寄到指定地點后，詐騙分子就會派喬裝打扮的“車手”去快遞員處領(lǐng)包裹。多名“車手”接力，由最后一棒將黃金拿到回收店鋪變賣后，將現(xiàn)金送至詐騙分子指定處，再以看似合法的投資、經(jīng)營收入形式實現(xiàn)這些贓款的流通。
此外，有的詐騙分子也會讓“車手”找?guī)派贪腰S金兌換成虛擬貨幣，充入指定賬戶后，再通過區(qū)塊鏈技術(shù)，實現(xiàn)虛擬貨幣在世界范圍內(nèi)的流通使用。一旦成功，詐騙分子就達到了騙取黃金并洗錢的目的。
“為切掉追蹤鏈條，詐騙分子往往會找互不認識的‘車手’分段作案，全程由他們操控，這使得警方如果沒有在包裹被‘車手’取走前成功攔截，就算找到了參與作案的某一個‘車手’，也難以追蹤黃金和現(xiàn)金的流向。當然，也存在‘車手’‘黑吃黑’——私吞黃金、現(xiàn)金的情況?！庇喔锲秸f。
擦亮眼睛 別當“工具人”
記者從寧夏回族自治區(qū)公安廳了解到，僅2025年，全區(qū)公安機關(guān)追回的涉詐黃金就有5968.1克，攔截涉詐包裹達22萬件。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，不止寧夏，全國多地都發(fā)生了把黃金藏在千奇百怪的載體里進行郵寄的涉詐案件。比如，浙江慈溪警方攔截了一只藏了三個金手鐲的毛絨玩具；湖北麻城警方攔截了一份藏匿110克金條的辣椒醬；江蘇南京警方攔截了一個藏有180克金條的電飯鍋……
“這種新型詐騙模式，很多人還不了解，因此缺乏防范意識。”警方提醒群眾，春運、年關(guān)前后，在物流頻繁、車流不息、金店生意紅火等情況下，更要擦亮眼睛，不給詐騙分子可乘之機。
首先，正規(guī)投資理財肯定不會要求郵寄黃金?！坝芯€上轉(zhuǎn)移支付，為什么非得采取線下郵寄黃金這么麻煩的方式，還讓你隱匿運、寄的痕跡？這些操作都違反常理?！睂幭幕刈遄灾螀^(qū)公安廳新聞宣傳處二級主任科員馬繼宏說，凡是以“賬戶升級”“驗資解凍”等理由，要當事人購買黃金進行線下轉(zhuǎn)移的，都是詐騙。
此外，警方還對相關(guān)環(huán)節(jié)的從業(yè)人員提出了三條安全建議：
一是攬收、派送包裹時，要詢問是否有貴重物品、做好檢查；二是售賣、收購黃金時，要詢問購買目的、黃金來歷等，并做好記錄；三是主動提示客戶可能存在的詐騙風險，面對著裝、舉止明顯可疑的人，要提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常及時報警。
當前正值春運期間，人流、物流、資金流密集。越是年節(jié)當口，不法分子越想“大撈一把”。要繃緊防詐這根弦，切莫因表愛意、講義氣、貪圖小利等，幫人隱匿運、寄黃金，淪為犯罪“工具人”，甚至失財又違法。
